「水房」兩年洗錢近9千萬 警上門逮人
聯合新聞網2017年11月4日 上午12:05
台南檢警前天在台中市破獲俗稱「水房」的詐騙集團洗錢管道，逮捕主嫌曾姓男子等十人；檢警初估他們兩年來涉嫌幫詐騙集團洗錢近九千萬元，曾供稱，實際只賺得滙差卅多萬元。檢察官依涉犯詐欺、違反銀行法及洗錢防制法罪嫌，命曾以十萬元，其他人以五萬元交保或限制住居、請回。
檢警說，「水房」就是幫忙詐騙集團在兩岸間洗錢的組織，在台灣的詐騙車手取得贓款後，大多透過「水房」以兩岸地下滙兌系統，將贓款洗錢到大陸的詐騙集團手中。
主嫌曾姓男子（卅六歲）沒有前科，曾在大陸經營五金業，熟識有意加入地下滙兌的台商，因而成為「水房」主要負責人。
這處水房接受詐騙集團以匯款、包裹或面交等方式收取贓款，再透過兩岸地下匯兌系統，通知在大陸經營服飾店、紡織業及機械業等公司行號的台商，轉匯等值的人民幣到大陸詐騙集團指定的帳戶裡洗錢。
台南檢警追查詐騙案件時，發現不少贓款流向住台中曾姓男子，經鎖定追查後，前天兵分多路在北、中、南展開查緝搜索行動。檢警共搜索十五處地點，逮捕曾、共犯及詐騙集團車手等十人。
